农行江西省分行遭监管罚没近447万元：未按规定履行客户身份识别义务等
时间:2025-07-07 06:36:15 出处:时尚阅读（143）
7月14日消息，农行近日，江西监管近万中国人民银行南昌中心支行行政处罚信息公示表显示，省分中国股份有限公司江西省分行因未按规定履行客户身份识别义务等十一项违法违规事实，行遭行客被监管警告并罚没近447万元。罚没份识
具体违法行为如下：
1．实际承担的按规义务低于在营销宣传活动中通过广告、资料或者说明等形式对金融消费者所承诺的定履标准；
2．未经金融消费者明示同意，收集、户身使用消费者金融信息；
3．未明示收集、别义使用消费者金融信息的农行目的、方式和范围；
4．漏报投诉数据；
5．未按规定及时对可疑交易账户采取管控措施；
6．现金从业人员不具备判断和挑剔假币的江西监管近万专业能力；
7．发现假币而不收缴；
8．未按规定收缴假币；
9．未按规定履行客户身份识别义务；
10．与身份不明的客户进行交易；
11．违反信用信息采集、提供、省分查询及相关管理规定。行遭行客
另外，罚没份识相关责任人周带琴被警告并处罚款5万元；戴发文被罚款4.5万元；刘尚民、按规罗琳晖、万银苟、熊广平分别被罚款3.5万元；王五月被罚款2.6万元；李建春被罚款1.9万元；贾春光、熊博分别被罚款1.5万元；陈季芳被罚款1万元。
原文如下：
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